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日本国家监管机构关闭了一些交易平台,并强制其改变

交易 2021-07-05 08:0863www.nxcdfc.com未知

本周,日本的金融监管机构将对多种数字货币的交易平台进行惩罚,此外,还将彻底关闭一些证券交易平台。

在2017年,日本成为世界上第一个规范数字货币买卖的国家,由此产生了16个合法注册的交易平台,超越16个法律允许充分考虑其申请后允以运行的交易平台。目前,一些交易平台要被强制关闭,而另一些交易平台需要做出重大改进。


FSA的惩罚手段是在监管机构发现多个数字货币交易平台的消费者保护和反洗钱手段中存在紧急问题之后颁布的。这部分缺点是在现场检查过程中发现的——尽管具体哪些交易平台将遭到惩罚,与采取何种形式的惩罚,现在仍不能而知。

在臭名昭著的Coincheck黑客事件之后,现场检查成为了FSA的最重要任务。该检查专门探寻安全漏洞,并报告风险管理解决方法和数字货币的存储问题。目前进行的调查已致使一些未注册的交易平台发布停止运营的通告。

消息人士向CNBC透露,日本金融服务管理局也在计划可能下令Coincheck提升其运营标准。此前,该交易平台在一场备受关注的黑客偷窃活动中损失了5.3亿USD的数字虚拟货币。此举将遵循日本监管机构此前的指令。

CNBC的消息人士还表示,FSA可能会额外命令两家政府注册的交易平台——总部坐落于东京的GMO Coin和Zaif——由总部坐落于大阪的科技公司运营,对它们的运营做出重大改进,不然将面临后果。后者在上月经历了一场合谓的安全问题,让7名用户有能力免费购买BTC——尽管这部分订单最后没成功,有人试图将不收费的BTC转移到外部钱包。

关于洗钱问题,先前的报告指出,在日本,报告的与数字货币有关的洗钱案件仅为669起,所有涉嫌洗钱案件为40043件,这意味着在2017年报告的数字货币案件仅占该国所有涉嫌洗钱案件的0.17%。因此,洗钱好像不像大规模偷窃的风险那样让人担心。


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